河北太行水泥股份有限公司2008年年度报告

河北太行水泥股份有限公司 
    600553 
    2008 年年度报告河北太行水泥股份有限公司2008 年年度报告 
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    目录 
    一、重要提示........................................................................ 2 
    二、公司基本情况.................................................................... 2 
    三、会计数据和业务数据摘要：........................................................ 3 
    四、股本变动及股东情况.............................................................. 4 
    五、董事、监事和高级管理人员........................................................ 9 
    六、公司治理结构................................................................... 13 
    七、股东大会情况简介............................................................... 15 
    八、董事会报告..................................................................... 16 
    九、监事会报告..................................................................... 27 
    十、重要事项....................................................................... 28 
    十一、财务报告……………………………………………………………………………………………38 
    十二、备查文件目录................................................................. 91河北太行水泥股份有限公司2008 
年年度报告 
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    一、重要提示 
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 
    记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。 
    (三) 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (四) 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫 
    声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
    二、公司基本情况 
    公司法定中文名称 河北太行水泥股份有限公司 
    公司法定中文名称缩写 太行水泥 
    公司法定英文名称 Hebei Taihang Cement Co.,Ltd. 
    公司法定英文名称缩写 THCC 
    公司法定代表人 姜德义 
    公司董事会秘书情况 
    董事会秘书姓名 郑宝金 
    董事会秘书联系地址 北京市崇文区永定门外大街64 号 
    董事会秘书电话 [phone] 
    董事会秘书传真 [phone] 
    董事会秘书电子信箱 [e-mail] 
    公司证券事务代表情况 
    证券事务代表姓名 刘宇 
    证券事务代表联系地址 北京市崇文区永定门外大街64 号 
    证券事务代表电话 [phone] 
    证券事务代表传真 [phone] 
    证券事务代表电子信箱 [e-mail] 
    公司注册地址 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2 号 
    公司办公地址 北京市崇文区永定门外大街64 号 
    公司办公地址邮政编码 100075 
    公司国际互联网网址 http://www.taihang-cement.com.cn 
    公司电子信箱 [e-mail] 
    公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 
    公司年度报告备置地点 公司证券部 
    公司股票简况 
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
    A 股 上海证券交易所 太行水泥 600553 
    其他有关资料 
    公司首次注册日期 1993 年3 月5 日 
    公司首次注册地点 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2 号河北太行水泥股份有限公司2008 年年度报告 
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    公司变更注册日期 
    2005 年10 月25 日 
    2007 年8 月28 日 
    公司变更注册地点 
    河北省邯郸市峰峰矿区建国路2 号 
    河北省邯郸市峰峰矿区建国路2 号 
    企业法人营业执照注册号 1300001001550 
    税务登记号码 130406700731314 
    组织机构代码 70073131-4 
    公司聘请的会计师事务所情况 
    公司聘请的境内会计师事务所名称 中喜会计师事务所有限责任公司 
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区西长安街88 号 
    三、会计数据和业务数据摘要： 
    (一) 主要会计数据 
    单位：元 币种：人民币 
    项目 金额 
    营业利润 -37,783,628.94 
    利润总额 67,440,531.59 
    归属于上市公司股东的净利润 34,777,734.48 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,097,158.00 
    经营活动产生的现金流量净额 144,120,236.28 
    (二) 非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种：人民币 
    非经常性损益项目 金额 说明 
    非流动资产处置损益 -1,743,716.52 
    计入当期损益的政府补助，但与 
    公司正常经营业务密切相关，符 
    合国家政策规定、按照一定标准 
    定额或定量持续享受的政府补助 
    除外 
    25,556,818.00 
    淘汰落后产能奖励资金1965 万元，环保拨款 
    140 万元，节能拨款90 万元，散装水泥基金110 
    万元，环保治理专项资金80 万元，节能减排奖 
    励资金158 万，政府扶持资金197.26 万元。 
    除上述各项之外的其他营业外收 
    入和支出 
    -544,401.36 
    所得税影响额 -5,588,123.64 
    合计 17,680,576.48 
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 
    单位：元 币种：人民币 
    2008 年 2007 年 
    本年比上年 
    增减(%) 
    2006 年 
    营业收入 1,453,237,811.32 1,261,847,580.14 15.17 1,166,544,343.54 
    利润总额 67,440,531.59 79,398,515.44 -15.06 65,269,362.55 
    归属于上市公司股东 
    的净利润 
    34,777,734.48 50,978,103.21 -31.78 36,461,411.85河北太行水泥股份有限公司2008 年年度报告 
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    归属于上市公司股东 
    的扣除非经常性损益 
    的净利润 
    17,097,158.00 54,576,776.66 -68.67 38,486,085.21 
    基本每股收益（元／ 
    股） 
    0.09 0.13 -30.77 0.10 
    稀释每股收益（元／ 
    股） 
    0.09 0.13 -30.77 0.10 
    扣除非经常性损益后 
    的基本每股收益（元／ 
    股） 
    0.04 0.14 -71.43 0.10 
    全面摊薄净资产收益 
    率（%） 
    4.31 6.59 
    减少2.28 个 
    百分点 
    4.95 
    加权平均净资产收益 
    率（%） 
    4.40 6.74 
    减少2