湖北国创高新材料股份有限公司独立董事
关于公司使用募集资金对全资子公司增资事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作
为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）的独立
董事，基于独立判断立场，经审慎讨论，对公司第五届董事会第二十八次会议审
议的使用募集资金对全资子公司增资的事项发表如下独立意见：
公司本次使用募集资金对深圳云房进行增资，是用于重大资产重组募投项目
的建设，确保募投项目的稳步推进和实施，有利于深圳云房的业务拓展，增强公
司市场竞争力。本次使用募集资金对深圳云房进行增资，不存在改变或变相改变
募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于
上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金
使用的相关规定。因此我们同意使用募集资金对全资子公司深圳云房进行增资。
独立董事： 伍新木 张 宁 冯 浩
二○一七年十二月十四日
