上海钢联：关于聘任董事会秘书的公告

上海钢联电子商务股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”、“公司”）
于 2017 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长朱军红先生提名，第四届
董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司副总经理、财务总监肖
斌先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第九次会议审议通过
之日起至第四届董事会任期届满止。
    肖斌先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易
所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《公司
章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任
职资格的规定，并已报经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事
已对该事项发表了同意的独立意见。
    肖斌先生简历如下：
    肖斌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月生，
企业管理专业博士，中国注册会计师。历任上海恒银集团和上海恒寿
堂药业有限公司财务总监，上海海欣资产管理有限公司副总经理，上
海海欣集团股份有限公司财务副总监，上海现代制药有限公司财务总
监等，上海复星高科技(集团)有限公司投资管理中心董事总经理，现
任公司副总经理、财务总监。
    截至本公告日，肖斌先生未持有本公司股票，与公司控股股东、
实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东，其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的
相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行的人。
    肖斌先生联系方式：
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    地址：上海市宝山区园丰路 68 号
    邮编：200444
    电子邮箱：[e-mail]
    特此公告。
                                   上海钢联电子商务股份有限公司
                                             董事会
                                         2017 年 12 月 14 日