上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第九次会议于2017年12月14日上午10:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年12月8日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实
际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以
下议案：
一、审议通过《关于对外投资的议案》；
公司拟使用自有资金人民币2,000万元受让自然人潘宁持有的山
东隆众信息技术有限公司（以下简称“山东隆众”）22.50%股权和自
然人潘隆持有的山东隆众13.92%的股权，交易完成后，公司将持有山
东隆众36.42%的股权。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》、公司《董事会秘书制度》及相关规范性文件
的规定，经审议，董事会同意聘任肖斌先生担任公司董事会秘书一职，
任期与本届董事会任期相同。肖斌先生的董事会秘书任职资格已经深
交所审核后未提出异议。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 14 日
