证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2017-049
中国高科集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2017 年 12 月 14 日以通
讯方式召开。本次会议应参加董事 9 位,实际投票董事 9 位,会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下议案:
一、审议通过《关于子公司注销全资子公司的议案》
董事表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
二、 审议通过《关于与北大方正集团财务公司续签金融服务协议的关联交易议
案》
此项议案为关联交易,因此关联董事马建斌先生、丛建华先生及胡滨先生回避表
决。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
此议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》
董事表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 15 日