昆明世博园股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

昆明世博园股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    一、会议召开和出席情况 
    昆明世博园股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月20日上午9：30时在云南昆明世博园股份有限公司三楼会议室召开，出席会议股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份16,000万股，占公司总股本21,500万股的 74.42％。本次会议由公司董事会召集，董事长永树理先生主持。公司4名董事、2名监事及证券事务代表出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
    二、议案审议情况 
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案： 
    1、《关于公司委托银行向云南世博集团有限公司贷款的议案》 
    表决结果为：赞成33,000,000股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％（关联方股东：云南世博集团有限公司和云南世博广告有限公司回避表决，共计12,700万股）； 
    2、《关于选举杨玉梅女士为公司独立董事的议案》 
    表决结果为：赞成160,000,000股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％； 
    3、《关于选举宋裴女士为公司监事的议案》 
    表决结果为：赞成160,000,000股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％； 
    三、律师出具的法律意见 
    云南上义律师事务所律师杨晓莉、吴伟出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 
    四、备查文件 
    1、昆明世博园股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议； 
    2、云南上义律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。 
    特此公告 
    昆明世博园股份有限公司董事会 
    二ＯＯ九年二月二十一日