江苏通润装备科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 14 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2017 年 12 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12 月 13 日下午 15:00-12
月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区江苏通润装备科技
股份有限公司办公大楼五楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长柳振江
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表公司股份
161,623,490 股，占公司股份总数的 58.9342%；其中出席现场会议的股东及股东
授权委托代表共 4 人，代表公司股份 161,623,490 股，占公司股份总数的
58.9342%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 0 人，代表股份
0 股，占公司股份总数的 0%。
8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员及见
证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过
了以下议案：
一、审议通过《关于终止实施股权激励计划的议案》
表决结果：同意票7,154,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对票0股；弃权票0股。关联股东常熟市千斤顶厂、美国TORIN JACKS,INC.、新
余新观念投资管理有限公司回避表决。
其中中小投资者表决结果：同意票7,154,100股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3
以上通过。
二、审议通过《关于终止执行<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
表决结果：同意票7,154,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对票0股；弃权票0股。关联股东常熟市千斤顶厂、美国TORIN JACKS,INC.、新
余新观念投资管理有限公司回避表决。
其中中小投资者表决结果：同意票7,154,100股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3
以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所指派秦伟律师、刘文娟律师到会见证公司本次股东大
会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年第
三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 14 日
