广东美的电器股份有限公司第六届董事局第二十一次会议决议公告

广东美的电器股份有限公司第六届董事局第二十一次会议决议公告 
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2009年2月14日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二十一次会议通知，并于2009年2月19日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议： 
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》。 
    公司于2008年3月10日召开的2007年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》（以下称"公开增发A股股票方案"），2008年7月23日，公司公开增发A股股票方案获得了中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第107次工作会议审核通过。 
    鉴于2007年度股东大会审议通过的公司公开增发A股股票方案的有效期将于2009年3月10日到期，为保证增发工作的顺利实施，拟延长本次公开增发A股股票方案的决议有效期限一年，期限延长至2010年3月10日止。公司2007年度股东大会通过的公开增发A股股票方案的其他内容不作变更。 
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》。 
    公司于2008年3月10日召开的2007年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》，2008年7月23日，公司公开增发A股股票方案获得了中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第107次工作会议审核通过。 
    鉴于2007年度股东大会审议通过的本次增发A股股票的授权有效期即将到期，为保证增发工作顺利实施，公司拟提请股东大会延长授权董事局全权办理本次公开增发A股股票事宜的期限一年，期限延长至2010年3月10日止。 
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》（详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知公告》）。 
    特此公告。 
    广东美的电器股份有限公司 
    董事局 
    2009年2月20日