广东美的电器股份有限公司关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事局
2、公司于2009年2月19 日召开的第六届董事局第二十一次会议审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
3、本次临时股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为：2009年3月9 日(星期一)下午14：00时起。
网络投票时间为：2009年3月8 日—2009年3月9 日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年3月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月8日下午 15：00—2009年3月9日下午 15：00期间的任意时间。
本公司将于2009年3月6 日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 发布公司《关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告》
4、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象
（1）截至2009年3月2日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾。
6、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心
二、会议审议事项
1、审议《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》(该议案的具体内容参见公司于2009年2月20日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《第六届董事局第二十一次会议决议公告》)；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》(该议案的具体内容参见公司于2009年2月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《第六届董事局第二十一次会议决议公告》)。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2009年3月2 日(星期一)至3月6 日(星期五)每日上午9：00-下午16：00。
2、登记手续：
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年3月9日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360527； 投票简称：美的投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对
“总议案”进行投票。
议案序号 议案名称 议案序号
100 总议案 100.00
议案一《关于公司公开增发A股股票方
1 1.00
案有效期延期一年的议案》
议案二《关于提请股东大会延长授权董
2 事局全权办理公开增发A股股票事宜期 2.00
限的议案》
③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月8日下午15：00—2009年3月9日下午 15：00期间的任意时间。
六、其它事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0757-26338779，26334559
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部
邮政编码：528311
指定传真：0757-26651991
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事局
2009年2月20日
附件一：授权委托书（复印件有效）
兹委托 【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于2009年3月9 日召开的2009年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
序号 审议事项 同意 反对 弃权
《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年
1
的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开
2
