河南恒星科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议通知于 2017 年 12 月 8 日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于
2017 年 12 月 13 日上午 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出
席监事三名。会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司拟使用自有资金购买理财产品能有
效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况，同意公
司在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 20,000
万元的资金用于购买理财产品，该额度在相关股东大会审议通过之日起至 2018
年 12 月 31 日（含）的期间内可以滚动使用。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十一次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
2017 年 12 月 14 日
