东华工程科技股份有限公司
关于聘任王崇桂先生为公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、东华工程科技股份有限公
司（以下简称“公司”、“本公司”）《章程》等有关规定，经公司董事长
吴光美先生提名、董事会提名委员会审核、第六届董事会第四次会议审
议通过，本公司现聘任王崇桂先生为董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日至第六届董事会届满之日。
在本次董事会议召开之前，王崇桂先生关于担任董事会秘书的任职
资格已经深圳证券交易所审核无异议。
本公司三位独立董事对该聘任事项发表了独立意见，一致同意公司
聘任王崇桂先生为公司董事会秘书。独立意见发布于 2017 年 12 月 14
日的巨潮资讯网。
王崇桂先生简历及联系方式：
简历：王崇桂，男，1962 年出生，大学本科学历，高级会计师，中
国注册会计师、注册税务师，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
历任化学工业部第三设计院财务部副主任，本公司董事、财务总监兼财
务和资产管理部主任、董事兼财务总监等职务，现任本公司董事、财务
总监、董事会秘书。截至本公告日，王崇桂先生与持有本公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；持有本公司股份 1159200 股；未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章
程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不
属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司
《章程》的有关规定。
联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号 邮政编码：230024
联系电话：0551-63626566
联系传真：0551-63631706
电子信箱：wangchonggui@chinaecec.com
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月十三日
