东华工程科技股份有限公司
六届四次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）
第六届董事会第四次会议通知于 2017 年 12 月 3 日以传真、电子邮件形
式发出，会议于 2017 年 12 月 13 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合
通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，其中以通讯方式表决 5 人，无委托出席情况。公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面记名投票表决，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于聘任王崇桂为公司董事会秘书的议案》。
有效表决票 9 票，其中 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2017 年 12 月 6 日向深圳证券交易所报送了关于聘任王崇桂
先生为董事会秘书的有关资料。至本次董事会召开之日，深圳证券交易
所未对此提出异议。
详见发布于 2017 年 12 月 14 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东
华科技 2017-066 号《关于聘任王崇桂先生为公司董事会秘书的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2017 年 12 月 14 日巨潮资
讯网。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2017 年 12 月 14 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东
华科技 2017-067 号《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事发表
了独立意见，全文发布于 2017 年 12 月 14 日巨潮资讯网。
3、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017
年度审计机构的议案》。
公司原聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华
事务所”）作为年度审计机构。鉴于大华事务所承担了公司实际控制人
中国化学工程集团公司财务决算工作且已达 5 年，根据国家财政部、国
资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》
（财会【2011】24 号）的规定，公司不再续聘大华事务所作为审计机构，
并对大华事务所提供的优质审计服务表示感谢！
根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，提供会计报表审计等
服务。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2017 年度第二次临时股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2017 年 12 月 14 日巨
潮资讯网。
4、审议通过《关于投资参股阜阳市城区水系综合整治 PPP 项目（标
段三）项目公司的议案》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2017 年度第二次临时股东大会审议。
详见发布于 2017 年 12 月 14 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华
科技 2017-068 号《关于投资参股阜阳市城区水系综合整治 PPP 项目（标
段三）项目公司的公告》。公司独立董事发表了独立意见，全文发布于
2017 年 12 月 14 日巨潮资讯网。
5、审议通过《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》。
决定于 2017 年 12 月 29 日，以现场结合网络投票方式召开 2017 年
度第二次临时股东大会，详见发布于 2017 年 12 月 14 日《证券时报》
和巨潮资讯网上的东华科技 2017-069 号《关于召开 2017 年度第二次临
时股东大会通知的公告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届四次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月十三日
