惠而浦2017年第九次临时董事会会议决议公告

惠而浦（中国）股份有限公司
                   2017年第九次临时董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    惠而浦（中国）股份有限公司2017年第九次临时董事会于2017年12月8日以
送达和电子邮件方式发出，并于2017年12月13日以通讯表决的方式召开。全体董
事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会
董事表决，一致通过以下决议：
    1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选公司第六届董事
会董事的议案》。
    鉴于公司董事长金友华先生提出于2017年12月29日辞去董事长职务，根据
《公司法》、《公司章程》及有关规定，经控股股东惠而浦（中国）投资有限公
司推荐，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查并建议公司董事会提名吴胜波
先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司2017年第二次临时股东大会审
议通过之日起至本届董事会届满。
    2、12票赞成，0票弃权，0票反对，同意将议案一提交公司2017年第二次临
时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。
    特此公告。
    附件：吴胜波先生简历
                                          惠而浦（中国）股份有限公司董事会
                                                         二O一七年十二月十四日
                     吴胜波先生简历
    吴胜波，男,美国国籍,1966 年 5 月出生,拥有清华大学热能工程
系学士学位,美国内布拉斯加林肯大学机械工程硕士学位以及美国凯
乐管理研究学院信息管理系统硕士学位。1993 年 8 月至 2008 年 12
月,在美国通用电气公司(GE)工作,历任能源集团优化与控制部中国
区总经理兼任新华控制工程有限公司总裁及首席执行官、控制解决方
案部亚太区运营总经理等职务;2009 年 1 月至 2012 年 4 月在美国霍
尼韦尔公司工作,任霍尼韦尔过程控制部大中华区总经理;2012 年 4
月进入欧司朗集团公司工作,任欧司朗亚太区总裁;2012 年 4 月起当
选佛山电器照明股份有限公司董事；2017 年 2 月起担任惠而浦公司
执委，亚太区总裁。