债券代码：112219 债券简称：14 渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
为保障公司全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下
简称：“会展中心”）招展引会竞争力，以稳定现有会展中心业务存量、促
进招展引会增量，本公司与重庆市商务委员会（以下简称“市商委”）、重
庆市南岸区人民政府（以下简称“南岸区政府”）和控股股东重庆市城市建
设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）共同出资设立“重庆市
（南岸）会展专项资金”。市商委和南岸区政府 2017 年 11 月 8 日审议通过
了《重庆市（南岸）会展专项资金管理实施办法》，根据该办法规定，从 2017
年起对会展中心的展会给予补贴，专项资金暂定四年，出资总额为不超过
2000 万元/每年（含本数，下同），其中重庆城投出资额为不超过 200 万元/
每年，本公司出资额为不超过 300 万元/每年。
2017年12月12日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于参
与设立“重庆市（南岸）会展专项资金”暨关联交易的议案》，重庆城投系
本公司的控股股东，本次交易已构成关联交易，公司7名董事中关联董事徐
平、王安金回避表决，其余5名非关联董事一致审议通过了上述关联交易事
项，独立董事已事前认可并发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准，该事项也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
（1）名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
（2）类型：有限责任公司（国有独资）
（3）注册地址：重庆市渝中区中山三路 128 号
（4）主要办公地址：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦
（5）法定代表人：陈建伟
（6）注册资本：贰佰亿元整
（7）税务登记证号码：91500000202814256L
（8）主营业务：城市建设投资
（9）主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会
（10）与公司关系：控股股东
截止 2016 年 12 月 31 日，城投集团资产总额 150,074,844,261.54 元，负
债 总 额 77,930,215,694.03 元 ， 净 资 产 总 额 72,144,628,567.51 元 ， 营 业 收
入 2,496,582,560.41 元，净利润 836,911,852.15 元（经审计）。截止 2017 年 9
月 30 日，城投集团资产总额 158,334,712,944.85 元，负债总额 76,805,756,894.51
元，净资产总额 81,528,956,050.34 元，营业收入 1,768,053,799.60 元，净利
润 964,046,237.50 元（数据未经审计）。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、市商委、南岸区政府与重庆城投共同出资设立专项资金支持会展中
心招展引会。按照《重庆市（南岸）会展专项资金管理实施办法》，市商委、
南岸区政府、重庆城投（含渝开发）的出资比例为 2:1:1，从 2017 年起对会
展中心的展会给予补贴，专项资金暂定四年，出资总额为不超过 2000 万元/
每年，其中重庆城投出资额为不超过 200 万元/每年，本公司出资额为不超
过 300 万元/每年。
2、按专项资金暂定四年计算，本次关联交易出资总额为不超过 2000 万
元。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
设立该专项资金将起到支持重庆市南岸区会展产业发展的作用，保障会
展中心经营的健康、稳定、可持续发展，展现新气象、促进新业绩。经论证，
该事项有利于稳定会展中心业务存量，增强会展中心招展竞争力，有利于公
司发展，促进公司经营符合市场需求，有效提升公司经营业绩。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年 初 至 披 露 日 与 该 关 联 人 累 计 已 发 生 的 各 类 关 联 交 易 的 总 金 额为
8017.47 万元。
六、独立董事事前认可
1、公司事前提供了详实的资料，有助于我们作出理性科学的决策。
2、通过对公司提供的资料的审阅和了解，我们认为：该关联交易事项
目的明确，将保障公司全资公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司招
展引会竞争力，维护股东特别是中小投资者利益。
3、本次关联交易事项公平、公正、 公开，符合公司和全体股东的利益，
没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情
况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。
基于以上判断，我们认可该项关联交易。
七、独立董事独立意见
1、本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，经论证分析，该事项
有利于稳定会展管理公司业务存量，有利于上市公司发展，不会影响公司的
独立性，没有损害本公司利益，亦不会损害中小股东的利益。
2、本次关联交易事项表决程序合法，公司关联董事回避了表决，符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、本次关联交易，主要为增强会展管理公司招展竞争力，促进公司经
营符合市场需求，有效提升公司经营业绩，维护股东特别是中小投资者利益。
4、基于独立判断的原则，我们同意该项关联交易。
八、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事事前认可；
3、独立董事独立意见；
4、《关于印发《重庆市（南岸）会展专项资金管理实施办法》的通知》
（渝商务〔2017〕750 号）。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2017 年 12 月 14 日
