河南天方药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

河南天方药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     公司第四届董事会第七次会议于2009 年2 月13 日以电话和邮件方式发出通知，于 2009 年 2 月 18  日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事7 人，独立董事陶涛先生因出差不能参加会议，故委托独立董事路运锋先生代为表决，董事吕和平先生因出差不能参加会议，故委托董事梁耀武先生代为表决，董事闫荫枞先生因出差不能参加会议，故委托董事梁耀武先生代为表决。董事罗健先生因出差不能参加会议，故委托董事年大明先生代为表决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议： 
1、公司关于中国证监会河南监管局巡检意见的整改报告的议案； 
     11票同意、0票反对、0票弃权 
2、公司调整董事会下设的四个专门委员会委员的议案。 
   调整后的名单如下： 
         战略委员会：主任：年大明 
               副主任：李富志 
                 成员：路运锋、寺胁良树、梁耀武、罗健 
        薪酬与考核委员会：主任：路运锋 
                    副主任：李富志 
                      成员：何伟 
        审计委员会：主任： 朱鹏程 
               副主任：闫荫枞 
                成员：何伟 
          提名委员会: 主任：陶涛 
               副主任：吕和平 
                 成员：路运锋 
     11票同意、0票反对、0票弃权 
      特此公告！ 
                                           河南天方药业股份有限公司董事会 
                                                   2009年2月18日