陕西兴化化学股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2017 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 时。
网络投票时间： 2017 年 12 月 28 日—2017 年 12 月 29 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12 月 29
日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为 2017 年 12 月 28 日 15:00～2017 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的
一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
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6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 25 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公
楼第三会议室。
二、会议审议事项
序号 名 称
议案 1 关于增加公司及子公司 2017 年度日常关联交易额度的议案
1、关于增加公司及子公司 2017 年度日常关联交易额度的具体内容详见公司发布于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司及子公司 2017 年度日常
关联交易额度的公告》（公告编号: 2017-032）。
2、上述“议案 1”属于关联交易事项，关联股东须回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于增加公司及子公司 2017 年度日常关联交易额度的 √
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议案
四、会议登记事项
1、登记手续及方式：
自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）进行登记；委托代理人出席会议
的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东
须持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。
异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2017 年 12 月 28 日 17：00 前公司
收到传真或信件为准）；公司不接受电话登记。
2、登记时间：2017 年 12 月 28 日 9:00～17:00 时。
3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。
4、会议联系人：王彦 贾三宝
联系电话：029-38839938
传真：029-38822614 邮编：713100
5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
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附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2017 年 12 月 14 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362109”，投票简称为“兴化投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、投票时间：2017 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2017 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 28 日下午 3:00，
结束时间为 2017 年 12 月 29 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份
有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使
投票权。
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为（如无指示，被委托人可自
行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票）：
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
关于增加公司及子公司 2017 年度日常关联
1.00 √
交易额度的议案
委托人（签名）：
委托人身份证号
（统一社会信用代码或营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数： 股
受托人（签名）：
受托人身份证号：
受托日期：2017 年 月 日
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