安徽皖维高新材料股份有限公司
600063
2008 年年度报告安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告
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目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 3
三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 4
四、股本变动及股东情况................................................................ 5
五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9
六、公司治理结构..................................................................... 14
七、股东大会情况简介................................................................. 17
八、董事会报告....................................................................... 18
九、监事会报告....................................................................... 25
十、重要事项......................................................................... 26
十二、备查文件目录................................................................... 75安徽皖维高新材料股份有限公司
2008 年年度报告
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一、重要提示
■ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
■ 公司全体董事出席董事会会议。
■ 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
■ 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告
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二、公司基本情况
公司法定中文名称 安徽皖维高新材料股份有限公司
公司法定中文名称缩写 皖维高新
公司法定英文名称
ANHUI WANWEI UPDATED HIGH—TECH MATERIAL
INDUSTRY COMPANY LIMITED
公司法定代表人 吴福胜
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 吴尚义
董事会秘书联系地址 安徽省巢湖市皖维路56 号
董事会秘书电话 0565-2317280
董事会秘书传真 0565-2317447
董事会秘书电子信箱 wusy@wwgf.com.cn
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 王军
证券事务代表联系地址 安徽省巢湖市皖维路56 号
证券事务代表电话 0565-2317294
证券事务代表传真 0565-2317447
证券事务代表电子信箱 zqb@wwgf.com.cn
公司注册地址 安徽省巢湖市皖维路56 号
公司办公地址 安徽省巢湖市皖维路56 号
公司办公地址邮政编码 238002
公司国际互联网网址 http://www.wwgf.com.cn
公司电子信箱 zqb@wwgf.com.cn
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董秘办公室
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 皖维高新 600063
其他有关资料
公司首次注册日期 1997 年5 月23 日
公司首次注册地点 安徽省巢湖市皖维路56 号
公司最近一次变更注册日期 2008 年5 月30 日
企业法人营业执照注册号 340000000003130
税务登记号码
皖国税巢字342600153584043
皖地税巢字341401853590508
组织机构代码 15358404-3
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址 安徽省合肥市荣事达大道100 号振信大厦九层安徽皖维高新材料股份有限公司 2008 年年度报告
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三、会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 67,122,399.47
利润总额 71,784,538.57
归属于上市公司股东的净利润 63,948,123.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 65,569,394.66
经营活动产生的现金流量净额 184,131,797.97
(二) 非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,771,154.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
705,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -908,143.15
少数股东权益影响额 43,276.21
所得税影响额 309,750.33
合计 -1,621,271.21
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年增减
(%)
2006 年
营业收入 2,107,805,636.69 1,818,417,633.92 15.91 1,433,639,895.40
利润总额 71,784,538.57 106,451,609.55 -32.57 73,018,197.07
归属于上市公司股东的净利
润
63,948,123.45 80,641,941.92 -20.70 43,715,918.02
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
65,569,394.66 80,389,699.68 -18.44 48,144,964.28
基本每股收益（元／股） 0.174 0.229 -24.02 0.193
稀释每股收益（元／股） 0.174 0.229 -24.02 0.193
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股）
0.178 0.228 -21.93 0.212
全面摊薄净资产收益率（%） 4.53 2.94
增加1.59 个百
分点
7.28
加权平均净资产收益率（%） 3.26 4.89
减少1.63 个百
分点
6.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净
资产收益率（%）
4.43 2.94
增加1.49 个百
分点
8.02
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
3.34 4.87
减少1.53 个百
分点
7.56
经营活动产生的现金流量净额 184,131,797.97 182,578,570.58 0.85 240,942
