赛摩电气股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”或“公司”）经中国证券监
督管理委员会《关于核准赛摩电气股份有限公司向刘永忠等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1041 号)核准，同意公司非公开发行不
超过 4,922,674 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据公司 2017
年第一次临时股东大会决议、《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《认股
协议》、《重组报告书》等文件，若赛摩电气股票在定价基准日至发行日期间有
派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格和发行数量应
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则调整。根据相关规则调整后的公司
本次募集配套资金发行股票数量为 8,868,101 股，发行价格 14.86 元/股。
本次募集资金总额为人民币 131,779,980.86 元，扣除承销商的承销等费用
人 民 币 8,000,000.00 元 ， 赛 摩 电 气 实 际 收 到 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
123,779,980.86 元。该项募集资金于 2017 年 9 月 13 日全部到位，已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《非公开发行人民币普通股（A 股）
后股本及发行股份购买资产的验资报告》（大华验字[2017]000690 号）对资金
到位情况予以验证。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集
资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司徐州开发区支行（以下简称“专
户银行”）设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司（以下简
称“光大证券”）及开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
序号 账户名称 开户行 账号 承诺投资项目
赛摩电气股份 中国建设银 行股份有限 32050171173600 支付交易现金对价及
1
有限公司 公司徐州开发区支行 000743 中介机构费用
（二）募集资金专户使用情况
本次非公开发行股票募集资金净额123,779,980.86元，用于公司发行股份及
支付现金购买资产支付现金对价118,350,000元及相关中介机构费用。截至募集
资金专户注销之日，公司本次非公开发行募集资金项目累计投入123,789,269.61
元，募集资金获得利息收入净额9,501.48元，专户银行募集资金专户余额为
212.73元。
（三）募集资金专户注销情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关
规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全部
项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议通过，保荐机构发表明
确同意意见的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
根据以上规定，公司募集资金专户余额212.73元已转入公司基本账户，用于
公司永久补充流动资金。至此，募集资金专户内资金余额为零，募集资金专户将
不再使用。为方便账户管理，截止本公告日，公司的募集资金专户已注销。专户
注销后，公司与该专户银行、光大证券签署的《募集资金三方监管协议》随之终
止。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 12 日
