证券代码：000979 证券简称: 中弘股份 公告编号： 2017-142
中弘控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年
12 月 11 日收到独立董事吕晓金女士提交的书面辞职报告，吕晓金女
士因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞
去公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会
委员职务。其辞职生效后，吕晓金女士先生将不再担任公司任何职务。
由于吕晓金女士在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事
会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等
相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生
效，在此之前，吕晓金女士仍将按照法律、法规和《公司章程》的规
定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，
在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
吕晓金女士在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司
规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对吕晓金女
士任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 12 日
