威创集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 12 月 12 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表
决的方式召开了第四届董事会第十二次会议，会议通知已于 2017 年 12 月 6 日以
电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资
本暨修订<公司章程>相应条款的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准威创集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]1085 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式，
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）67,500,000 股，本次非公开发行股
票现已实施完毕，公司总股本由 846,094,055 股增加至 913,594,055 股，公司注
册资本也将相应发生变化，因此董事会拟对《公司章程》中关于公司股份总数及
注册资本的相应条款进行修订，《公司章程》修订案详见附件。
本议案将提交股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前
提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.50 亿元的闲置募集资金购买商业
银行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时公司提请董事
会在额度范围内授权公司管理层具体办理实施相关事项。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》于本公告日刊登在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司
也对上述议案发表了核查意见。《独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的核查意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交股东大会审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销沈阳分公司
的议案》。
为优化配置公司资源，加强运营管理，满足公司战略发展需要，董事会同意
注销广东威创视讯科技股份有限公司沈阳分公司（未更名）。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第三
次临时股东大会的议案》。
同意于 2017 年 12 月 28 日（星期四）14:30 时在公司 1 楼会议室召开公司
2017 年第三次临时股东大会。
《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2017 年 12 月 12 日
附件：《公司章程》修订案
公司章程原条款 公司章程修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币84,609.4055万 第六条 公司注册资本为人民币91,359.4055
元。 万元。
第十九条 公司股份总数为84,609.4055万股， 第十九条 公司股份总数为91,359.4055万
全部为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。
