债券代码：112262 债券简称：15 荣安债
荣安地产股份有限公司
第十届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第十届董事会第十三次临时会议通知于 2017 年 12 月 8
日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯方式召开，
公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议有效成立。
会议形成如下决议：
1、审议通过《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据国家统一会计制度规定
变更公司会计政策的公告》（公告编号：2017-096）
2、审议通过《荣安地产项目跟投制度》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案还需提交股东大会审议，议案内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产
股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议材料》。
3、审议通过《关于追加提供财务资助并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案还需提交股东大会审议，议案内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产
股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议材料》。
4、审议通过《关于对浙江锦森投资管理有限公司提供担保的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案还需提交股东大会审议，议案内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产
股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议材料》。
5、审议通过《关于对台州市中梁宇置业有限公司提供担保的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案还需提交股东大会审议，议案内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产
股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议材料》。
6、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的
议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召
开 2017 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-100）。
公司独立董事邱妘、蒋岳祥、郭站红已对上述相关议案发表了独立意见，详见
与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十
三次临时会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年十二月十一日
