*ST东数：公司章程修正案

威海华东数控股份有限公司
                                   公司章程修正案
       威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）拟根据《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等的有关要
求修订公司章程如下：
序号                    修订前                                     修订后
           第 一 百 八 十 九 条 公司利 润 分配 政       （四）分配方式：公司可以采取现金、
       策：……（四）分配方式：公司可以采取现       股票或者现金股票相结合的方式进行利润
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       金、股票或者现金股票相结合的方式进行利       分配。在满足现金分配条件的情况下，公
       润分配。                                     司将优先采用现金分红进行利润分配。
           第 一 百 八 十 九 条 公司利 润 分配 政       （六）利润分配条件和比例：
       策：……（六）现金分红最低限：在不损害
                                                        1、现金股利分配的条件和比例：公司
       公司持续经营能力的前提下，公司在任一连
                                                    在该年度实现的可分配利润（即公司弥补
       续三年中以现金方式累计分配的利润一般
                                                    亏损、提取公积金所余的税后利润）为正
       不得少于该三年实现的年均可分配利润的
                                                    值，且现金流充裕，无重大投资计划或重
       百分之三十。
                                                    大现金支出发生，实施现金分红不会影响
                                                    公司持续经营的情况下，公司应当采用现
                                                    金方式分配股利。以现金方式分配的利润
                                                    不少于当年实现的可分配利润的百分之
                                                    十，公司最近三年以现金方式累计分配的
                                                    利润不少于最近三年实现的年均可分配利
                                                    润的百分之三十。
 2                                                      公司在确定以现金方式分配利润的具
                                                    体金额时，应充分考虑未来经营活动和投
                                                    资活动的影响，并充分关注社会资金成本、
                                                    银行信贷和债权融资环境，以确保分配方
                                                    案符合全体股东的整体利益。
                                                        2、股票股利分配的条件：公司可以根
                                                    据累计可供分配利润、公积金及现金流状
                                                    况，在保证最低现金分红比例和公司股本
                                                    规模合理的前提下，为保持股本扩张与业
                                                    绩增长相适应，可以采用股票股利方式进
                                                    行利润分配。公司如采用股票股利进行利
                                                    润分配，应具有公司成长性、每股净资产
                                                    的摊薄等真实合理因素。
                                             3、公司董事会应当综合考虑公司所处
                                         行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
                                         利水平以及是否有重大资金支出安排等因
                                         素，实施差异化的现金分红政策：
                                              （1）公司发展阶段属成熟期且无重大
                                         资金支出安排的，进行利润分配时，现金
                                         分红在本次利润分配中所占比例最低应达
                                         到 80%；
                                              （2）公司发展阶段属成熟期且有重大
                                         资金支出安排的，进行利润分配时，现金
                                         分红在本次利润分配中所占比例最低应达
                                         到 40%；
                                             （3）公司发展阶段属成长期的或公司
                                         发展阶段不易区分但有重大资金支出安排
                                         的，进行利润分配时，现金分红在本次利
                                         润分配中所占比例最低应达到 20%。
   具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，
本修正案待公司股东大会审议通过后生效。
                                           威海华东数控股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年十二月十一日