新和成：关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

浙江新和成股份有限公司
               关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
   并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
   一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第五次临时会议审议
通过，决定召开 2017 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：2017 年 12 月 27 日-2017 年 12 月 28 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 12 月
28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2017 年 12 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 28 日下午 15:00 期
间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2017 年 12 月 21 日。
    7、会议出席对象：
    （1）截止 2017 年 12 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道大道西路 418
号）
       二、会议审议事项
       （一）议案名称：《关于吸收合并全资子公司的议案》
       上述议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权 2/3 以上通过。不需要对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上
股份的股东以外的其他股东。
    （二）披露情况
    上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，内容详见 2017 年 12 月
12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                      备注
提案编码                       提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票
  1.00         《关于吸收合并全资子公司的议案》                         √
    四、会议登记办法
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
       自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的， 须
持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行 登记。
       法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人
身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持
股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持
上述证件的原件，以备查验。
    2、登记时间：2017 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 22 日 8:30-12:00，13:30-16:30
    3、会议登记地点：公司董事会办公室（浙江省新昌县七星街道大道西路 418 号）
    4、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件
一”。
    5、其他事项
    联系电话：[phone]
    传真号码：[phone]
    联系人：张莉瑾
    邮箱：[e-mail]
    会议半天，与会股东食宿和交通自理
    五、备查文件
    1、公司第七届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
    附件：一、参加网络投票的具体操作流程
          二、授权委托书
                                              浙江新和成股份有限公司董事会
                                                          2017 年 12 月 12 日
    附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统
 （http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362001；
    2、投票简称：新和投票；
    3、填报表决意见
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 27 日现场股东大会召开前一
日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00 。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东获取身份认证的具体流程如下：股东根据获取的服务密码或数字证书，
可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
       附件二：
                                       授权委托书
       兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有限
公司 2017 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投
票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由我本 人（单位）承担。
       本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                 本次股东大会提案表决意见
                                                     备 注      同意   反对   弃权
提案
                          提案名称
                                                 该列打勾的栏
编码
                                                 目可以投票
1.00    《关于吸收合并全资子公司的议案》                √
       委托人姓名或名称（签单）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东帐户：
       委托人持股数：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托书有效期限：
       委托日期：
       注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印
或按以上格式自制均有效。