浙江新和成股份有限公司
关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审
议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》，同意为浙江新和成进
出口有限公司、上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司、新和
成（香港）贸易有限公司、绍兴裕辰新材料有限公司在 2018 年度融资提供不超
过人民币 20 亿元（或等值外币）的担保，并授权董事长办理具体的签署事项及
授权其在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜。
二、被担保人基本情况
1、浙江新和成进出口有限公司，成立于 2000 年 1 月 21 日，注册资本 1500
万元，注册地址：新昌，法定代表人：胡柏剡，经营范围自营和代理各类商品及
技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外
（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对外贸易
和转口贸易。
截止 2016 年 12 月 31 日，浙江新和成进出口有限公司总资产 2,387.56 万元，
所有者权益 2,282.00 万元，2016 年 1-12 月实现营业收入 201.40 万元，净利润
-174.91 万元。（以上数据经过审计）
截止 2017 年 9 月 30 日，浙江新和成进出口有限公司总资产 2,455.54 万元，
所有者权益 2,347.90 万元，2017 年 1-9 月实现营业收入 352.23 万元，净利润
65.90 万元。（以上数据未经审计）
2、上虞新和成生物化工有限公司，成立于 2007 年 08 月 23 日，注册资本
5,000 万元，法定代表人：胡柏剡，经营范围：饲料添加剂生产：维生素 A 乙酸
酯；维生素 A 棕榈酸酯；β -胡萝卜素；β -胡萝卜素-4，4-二酮（斑蝥黄）、虾
青素（凭饲料添加剂生产许可证经营）；乙炔、氮气（自用）生产；回收丙酮、
氨、甲苯等化工产品（有效期详见安全生产许可证）。食品添加剂 β -胡萝卜素、
食品添加剂维生素 A 棕榈酸酯、β -紫罗兰酮、辅酶 Q10、胸苷、植酸酶、烯醛、
烯炔醇、异烯炔醇、假性紫罗兰酮、番茄红素、丁酮醇、虾青素立德酮（C15 盐）、
氯化锂（副产）、三苯基氧膦（副产）、硫酸镁（副产）、醋酸钠（副产）、电石渣
（副产）、回收氯化锂溶液（副产）、硅铁（副产）的生产；化工原料及产品（除
危化品及易制毒品）、成酮的销售；化工设备租赁；进出口业务（国家法律法规
禁止项目除外，限制项目凭许可证）。
截止 2016 年 12 月 31 日，上虞新和成生物化工有限公司总资产 173,821.15
万元，所有者权益 138,546.88 万元，2016 年 1-12 月实现营业收入 118,865.71
万元，净利润 39,759.45 万元。（以上数据经过审计）
截止 2017 年 9 月 30 日，上虞新和成生物化工有限公司总资产 179,407.88
万元，所有者权益 147,569.63 万元，2017 年 1-9 月实现营业收入 109,414.34
万元，净利润 39,022.75 万元。（以上数据未经审计）
3、山东新和成药业有限公司，成立于 2007 年 08 月 11 日，注册资本 58,600
万，法定代表人：邱金倬，经营范围生产、销售：工业用香料香精及中间体、蒸
汽等。
截止 2016 年 12 月 31 日，山东新和成药业有限公司总资产 194,164.12 万元，
所有者权益 121,507.46 万元，2016 年 1-12 月实现营业收入 168,020.83 万元，
净利润 37,881.31 万元。（以上数据经过审计）
截止 2017 年 09 月 30 日，山东新和成药业有限公司总资产 202,215.80 万元，
所有者权益 139,073.38 万元，2017 年 1-9 月实现营业收入 135,699.43 万元，
净利润 29,089.64 万元。（以上数据未经审计）
4、新和成（香港）贸易有限公司，注册资本 240 万美元；注册地址：香港
中环德辅道中 161－167 号香港贸易中心 11 楼；法定代表人：石观群；经营范围：
进出口贸易。
截至 2016 年 12 月 31 日，新和成（香港）贸易有限公司总资产 141,228.38
万元，所有者权益 52,420.91 万元，2016 年 1-12 月实现营业收入 283,081.51
万元，净利润 28,486.72 万元。（以上数据经过审计）
截止 2017 年 09 月 30 日，新和成（香港）贸易有限公司总资产 158,145.35
万元，所有者权益 49,304.26 万元，2017 年 1-9 月实现营业收入 224,997.91 万
元，净利润-4,263.45 万元。（以上数据未经审计）
5、绍兴裕辰新材料有限公司：成立于 2014 年 09 月 11 日，注册资本 5,000
万，注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区，法定代表人：周贵阳，经营范围：
复合材料、工程塑料的研发、销售；从事化工新材料领域内的技术咨询、技术服
务、技术开发、技术转让；进出口业务。
截止 2016 年 12 月 31 日，绍兴裕辰新材料有限公司总资产 5,200.78 万元，
所有者权益 4,623.59 万元，2016 年 1-12 月实现营业收入 20.77 万元，净利润
-300.16 万元。（以上数据经过审计）
截止 2017 年 9 月 30 日，绍兴裕辰新材料有限公司总资产 5,037.86 万元，
所有者权益 4,482.03 万元，2017 年 1-9 月实现净利润-141.56 万元。（以上数
据未经审计）
三、担保协议主要内容
浙江新和成进出口有限公司、上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药
业有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、绍兴裕辰新材料有限公司拟申请不
超过 20 亿元（或等值外币）的流动资金借款和贸易融资，由公司为其提供连带
责任担保。
四、累计对外担保余额及逾期担保的数量
截至2017年11月30日，公司累计对外担保余额为45,830.65万元，占公司
2016年12月31日经审计净资产的5.68%，均为公司全资子公司提供的担保，无逾
期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
五、董事会意见
董事会认为公司本次为浙江新和成进出口有限公司、上虞新和成生物化工有
限公司、山东新和成药业有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、绍兴裕辰新
材料有限公司提供担保，是为了支持子公司及孙公司的生产发展，解决其日常经
营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要；
公司独立董事认为：浙江新和成进出口有限公司、上虞新和成生物化工有
限公司、山东新和成药业有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、绍兴裕辰
新材料有限公司系公司的全资子公司及孙公司，对其担保不会对公司产生不利
影响，同意公司为其提供担保。
六、备查文件
浙江新和成股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2017 年 12 月 12 日
