新和成：第七届董事会第五次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司
                 第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第七届董事会
第五次会议于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2017 年
12 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决
董事 11 名，本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议经表决形成决议如下：
    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司吸收合并全资
子公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司及孙
公司提供担保的议案》。
    三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017
年第三次临时股东大会通知的议案》。
    董事会现提议召开 2017 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在
指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017 年第三次
临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                           浙江新和成股份有限公司董事会
                                                       2017 年 12 月 12 日