广州市广百股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十五次会议于 2017 年 12 月 8 日上午 9:00 时，在广东省广州市越
秀区西湖路 12 号十一楼公司第二会议室召开。会议通知于 2017 年
12 月 5 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事五名，实
到五名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章
程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通
过如下决议：
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的
议案》。同意聘任钱圣山先生（简历详见本公告附件）为公司总经理，
任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十二日
附件：
钱圣山先生：中国国籍，1963 年 5 月出生，硕士研究生，中共党
员，高级经济师。曾任公司采购部经理、总经理助理、副总经理，广
州百货企业集团有限公司副总经理，广州市广百展贸股份有限公司董
事长、党委书记；现任广州百货企业集团有限公司董事、党委委员，
公司总经理、党委副书记。
钱圣山先生不是失信被执行人，不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁
入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。
钱圣山先生是公司控股股东广州百货企业集团有限公司的董事、
党委委员，与公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，钱圣山先生未持有公司股份。
