兰州黄河：监事会决议公告

兰州黄河企业股份有限公司
                                 监事会决议公告
    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。
     兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2017 年 12
月 11 日在公司会议室召开。会议通知及会议材料于 2017 年 12 月 1 日以电话、传真和电子邮件
等方式送达公司各位监事。会议由监事会主席毛宏先生召集并主持，应到监事 4 人，实到 4 人，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    会议以举手表决的方式审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
    该议案的具体内容请参见与本公告同日发布的《兰州黄河企业股份有限公司关于公司监事会
换届选举的公告》（公告编号：2017（临）-40）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                                              兰州黄河企业股份有限公司
                                                                     监 事   会
                                                               二〇一七年十二月十一日
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