厦门三五互联科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 12 月 6 日以邮
件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于 2017 年 12 月 11 日以通讯
表决的方式召开第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董
事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事
长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于厦门证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》
根据中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）《关于对厦门三
五互联科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2017〕22 号），对厦门证监局提
出的问题，公司对照《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》等相关法律法规规
定及决定的要求进行了认真核查检讨，落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，责任人
已经做出书面检查，逐项落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，形成整改报告。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》
董事会认为：本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表
更加真实、准确、可靠，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意上述前期会计差
错更正事项。
独立董事认为：本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号——会
计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，差错更正的决议程序符合相关规定，更正
后的财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况，未损害公司和全体股东的合法权益。
我们同意上述前期会计差错更正事项。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 11 日
