厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2017 年 12 月 8 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 11
日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
一、审议并通过《关于更换公司 2017 年审计机构的议案》
鉴于公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供
审计服务达七年之久，同时考虑到公司新增互联网业务，互联网业务的发展需要
会计师具有丰富的 IT 审计经验。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简
称“信永中和”）是国内大型会计师事务所，具备多年为多家上市公司提供审计
服务包括 IT 审计服务的经验和能力，同意改聘信永中和为公司 2017 年度审计机
构。
本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，
在不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务正常发展的情况下，
同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元自有闲置资金进行委托理财，该额度
可滚动使用，自会议决议通过之日起十二个月内有效，在额度范围内授权公司董
事长签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
监 事 会
2017 年 12 月 12 日
