航天通信控股集团股份有限公司
关于下属子公司杭州优能通信系统有限公司
股权变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2017 年 12 月 11 日，公司接到公司下属子公司杭州优能通信系统有限公司
（以下简称“优能系统”）之股东蔡茜平函告，其已与优能系统另外两股东芦春
鸣和北京沃邦盛乾信息技术有限公司签署了股权转让协议。蔡茜平拟收购芦春明
和北京沃邦盛乾信息技术有限公司合计持有的全部优能系统 23%股权，收购完成
后将持有优能系统 53%的股权。
本次股权转让将使优能系统的股权结构发生如下变化：
转让前 转让后
序号 股东 出资额 出资额
持股比例 持股比例
（万元） （万元）
1 本公司 888 47% 888 47%
2 蔡茜平 566 30% 1000 53%
3 芦春鸣 245.3 13% 0 0%
北京沃邦盛乾信息技术有
4 188.7 10% 0 0%
限公司
合计 1888 100% 1888 100%
根据公司法的相关规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者
部分股权，优能系统本次股权变动为原股东之间的股权转让，公司法规定的优先
受让权只适用于股东向股东以外转让股权的情形，故本次股权转让本公司不存在
优先受让权，无须经过本公司董事会审议。
2011 年 12 月，公司现金出资 2040 万元，参与优能系统的增资扩股，增资
扩股完成后持有优能系统 47％股权，为其第一大股东；同时该公司董事会由七
名董事组成，我公司派出董事四名，占其半数以上，对该公司能实施控制，符合
会计准则相关并表的情形，故从增资收购后公司将该公司纳入并表范围。截止
2016 年 12 月 31 日（已经审计），资产总额为 10,037.59 万元，负债总额为 6,557.93
万元，所有者权益为 3,479.66 万元；2016 年营业收入为 4,768.47 万元，利润
总额为 1.15 万元；截止 2017 年 11 月 30 日（未经审计），资产总额为 8,172.33
万元，负债总额为 7,735.68 万元，所有者权益为 436.65 万元；2017 年 1-11 月
营业收入为 1,188.88 万元，利润总额为-3,043.01 万元。
公司将配合办理本次股权变更后对优能系统章程修正、董事及高管人员调
整、工商变更等事项。
本次股权变更后，优能系统将退出公司合并报表范围。根据会计准则的有关
规定，公司对优能系统的长期股权投资会计核算将从成本法变更为权益法，优能
系统退出公司合并报表范围对公司合并报表当期损益没有影响，但对公司资产负
债情况有影响。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2017 年 12 月 12 日
