渤海汽车系统股份有限公司
独立董事对相关事项发表的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独
立董事，在认真审阅了公司第六届董事会第二十次会议审议的相关事项后，经审
慎分析，特发表如下事前认可意见：
公司拟与一家境外公司（以下简称“交易对手”）签署《股份购买协议》，收
购其持有的目标公司（下称“目标公司”）控股股权。该项交易有助于提升滨州
轻量化基地研发和业务核心能力，支持自主品牌核心技术和新能源汽车发展。
按照目标公司股权收购协议的条款要求，收购主体上市公司须在签约后即刻
向交易对手开具金额不超过 1000 万欧元的分手费履约性保函，因上市公司暂不
具备开具保函的条件，公司拟委托 BHAP HK Investment Limited（以下称“海
纳川香港”）代为开具相关保函，公司与海纳川香港拟签订《开具保函委托协议
书》。
公司与交易对手签署《股份购买协议》以及与 BHAP HK Investment Limited
签订《开具保函委托协议书》等相关事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，合理、可行，
符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
基于上述，我们一致同意将上述相关事项提交公司董事会审议。其中签订《开
具保函委托协议书》事项涉及关联交易，关联董事在审议该事项时应履行回避表
决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为《渤海汽车系统股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前
认可意见》之签字页）
独立董事签名：
于光 贾丛民
魏安力 熊守美
2017年12月8日
