证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2017-115
广州市香雪制药股份有限公司
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下
简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过，决定于2017
年12月25日召开2017年第四次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、 本次股东大会的基本情况
1、股东大会的届次：2017 年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第七届董事会第十九
次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
4、 会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2017 年 12 月 25 日（星期一）上午 10:00。
网络投票日期和时间：2017 年 12 月 24 日-2017 年 12 月 25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 25
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2017 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 25 日下午 15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人
出席。
（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络
投票时限内通过上述系统进行行使表决权。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1） 截止股权登记日2017年12月18日（星期一）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、现场会议召开地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。
二、 会议审议事项
1、 审议《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案》；
2、 审议《关于对子公司增资的议案》；
3、 审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；
以上议案已经公司第七届董事会第十八会议、第七届董事会第十九会议审议
通过，相关内容详见于 2017 年 10 月 21 日、2017 年 12 月 9 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、 议案编号
备注
提案
提案名称 该页打勾的栏
编号
目可以投票
100 总议案 √
《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议
1.00 √
案》
2.00 《关于对子公司增资的议案》 √
3.00 《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 √
四、 现场会议登记办法
1、登记时间：2017年12月20日9：00-12：00，13：30-17：00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号五楼证券部。
4、登记方式：
（1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股
凭证办理登记手续；
（3） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
（4） 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2017 年 12 月 20 日
下午 17：00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5） 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
详见附件一。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐力、黄斌丽
联系电话：020-22211239 传真：020-22211018
联系地址：广州经济技术开发区金峰园路2号五楼证券部。
邮编：510663
2、本次股东大会现场会议预计会期一天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、登记表格
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、《授权委托书》
附件三、 《参会股东登记表》
广州市香雪制药股份有限公司董事会
二〇一七年十二月八日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：365147；
2、投票简称：香雪投票
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2017 年 12 月 25 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月24日（现场股东大会召开前
一日）下午15：00，结束时间为2017年12月25日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：广州市香雪制药股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州市香雪制药
股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以
投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权。
1、委托人名称： 委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
2、受托人姓名：
受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决如下：
备注
提案编号 提案名称 该列打勾得栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案（本次股东大会所有议案） √
《关于签署广州花城银行股份有限公司
1.00 √
相关声明与承诺的议案》
2.00 《关于对子公司增资的议案》 √
《关于转让子公司股权暨关联交易的议
3.00 √
案》
注：①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
②单位委托须加盖单位公章；
③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
广州市香雪制药股份有限公司
2017年第四次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
出席人员姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
a) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 12 月 20 日下午 17：00 之前以
送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
b) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及
要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。
c) 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
