广州市香雪制药股份有限公司独立董事
关于转让子公司股权暨关联交易事项的事前认可及独立意见
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“香雪制药”或“公司”）第七届
董事会第十九次会议于 2017 年 12 月 8 日以现场和通讯相结合的方式在公司会
议室召开，会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。 我们
作为香雪制药的独立董事，公司在召开董事会之前，就上述关联交易事项与我
们进行了充分的沟通，并详细阅读了公司董事会提供的关于上述关联交易的相
关材料。经我们事前认可后，将上述议案提交公司第七届董事会第十九次会议
审议。
作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，根据
《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作
制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，对上述关联交易事项发表以下独立
意见：
1、本次转让广州协和精准医疗有限公司 100%的股权及其拥有的生物岛 2
号地块项目资产，符合公司相关资产的实际经营状况，有利于优化公司产业布局，
聚焦公司医药核心板块，提高资产流动性及其使用效率。
2、本次关联交易定价以审计评估结果为参考依据,经交易双方本着自愿、诚
实的原则协商确定，交易价格公允合理。不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
3、董事会审议该事项时，关联董事已回避表决，董事会审议和表决程符合
《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
因此，我们同意本次转让子公司股权暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司独立董事关于转让子公司股权
暨关联交易事项的事前认可及独立意见》之签署页）
独立董事：
郝世明
黄晓霞
刘 艺
2017 年 12 月 8 日
