掌阅科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通
知及会议资料于 2017 年 12 月 7 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于
2017 年 12 月 8 日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会
议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于核心员工参投开拓型业务的议案》
经审议，监事会认为核心员工参投开拓型符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及其他股东的利益的情形。
本议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于控股股东、高级管理人员参与设立产业基金的议案》
经审议，监事会认为，公司董事在审议本议案时，关联董事回避了表决，董
事会的决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
监事会
2017 年 12 月 8 日
