湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2017 年 12 月 4 日以
电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2017 年 12 月 8 日以
通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网
络武汉投资有限公司的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
同意由公司作为存续方，吸收合并公司全资子公司湖北省广播电
视信息网络武汉投资有限公司（以下简称“武汉投资”）。同意提请股
东大会授权公司经营管理层具体办理吸收合并相关事宜。详见同日登
载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限
公司的公告》（公告编号：2017-064）。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
2、审议《关于更换公司董事的议案》
因职务变动原因，顾亦兵先生申请辞去公司第九届董事会董事及
战略委员会委员相关职务。顾亦兵先生辞职后不再担任公司任何职务。
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司股东武汉广
播电视台及其一致行动人推荐，经公司第九届董事会提名委员会审查
合格，公司董事会拟提名何伟先生为公司第九届董事会董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于更换公司董事的公
告》（公告编号：2017-065）。
本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
3、审议《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意于 2017 年 12 月 27 日（星期
三）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。
详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2017-066）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于更换公司董事的独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年十二月九日
