广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于
2017年12月5日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事和高级管理
人员。会议于2017年12月8日以通讯方式召开，应参加董事7名，实参
加董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及
有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表
决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任徐建新先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司总经理的公告》。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于<公司章程>修订说明的公告》。
本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
八、七、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 8 日
