毅昌股份：关于《公司章程》修订说明的公告

广州毅昌科技股份有限公司
                   关于《公司章程》修订说明的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会作用，根据《公司
   法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
   中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对
   《公司章程》进行修订请见以下《公司章程》修订对照表
条款                    原条款                          修订后条款
 号
第一百     董事会由 7 名董事组成，其中，独      董事会由 7 名董事组成，其中，独
一十三
  条   立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，副 立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，副
    董事长 1 名。                       董事长 2 名。
第一百     董事会设董事长 1 人，必要时可以     董事会设董事长 1 人，必要时可以
一十八
  条   设副董事长 1 人。董事长和副董事长由 设副董事长 2 人。董事长和副董事长由
    董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
       特此公告。
                                       广州毅昌科技股份有限公司董事会
                                                         2017 年 12 月 8 日