联化科技：第六届董事会第十八次会议决议公告

联化科技股份有限公司
              第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议通知于 2017 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。会议于 2017
年 12 月 8 日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公
司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并
通过《关于全资子公司签署投资合同书及设立子公司的议案》。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署投资合同书及设
立子公司的公告》（公告编号：2017-098）。
    特此公告。
                                   联化科技股份有限公司董事会
                                           二〇一七年十二月九日