东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议
于 2017 年 12 月 8 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事
长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2017 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮
件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次
会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和
《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、 审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
(一)审议通过了关于使用公司首发超募资金暂时补充流动资金的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司使用 8,000 万元首发超募资金暂时补充流动资金，期限自董
事会批准之日起不超过 12 个月。董事会认为，此举有利于提高募集资金的使用
效率，降低公司财务费用，符合公司生产经营的需要。
《关于使用公司首发超募资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网及
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
(二)审议通过了关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任马锐先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，马锐先生的
任职资格已经过深圳证券交易所审核无异议，任期自董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会届满时止。
《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、 备查文件
1、本次董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2017 年 12 月 8 日
