股票简称:深振业 A 股票代码:000006 公告编号:2017-058
债券代码:112238 债券简称:15 振业债
深圳市振业(集团)股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间:2017 年 12 月 7 日 14:30
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017 年
12 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2017 年 12 月 6 日 15:00 至 2017
年 12 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点:深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 12 楼会议室
4、召开方式:现场投票与网络投票相结合
5、召集人:本公司董事会
6、主持人:赵宏伟董事长
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
2017 年第四次临时股东大会决议公告
1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 139 人,
代表股份 538,430,407 股,占公司总股份的 39.8839%。
其中:通过现场投票的股东及股东代理人共计 27 人,代表股份 467,655,029
股,占公司总股份的 34.6412%。
通过网络投票的股东及股东代理人共计 112 人,代表股份 70,775,378 股,占
公司总股份的 5.2426%。
2、中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人 137 人,代
表股份 79,432,223 股,占上市公司总股份的 5.8839%。
其中:通过现场投票的股东及股东代理人 25 人,代表股份 8,656,845 股,占
公司总股份的 0.6412%。通过网络投票的股东及股东代理人 112 人,代表股份
70,775,378 股,占公司总股份的 5.2426%。
3、公司独立董事曲咏海、监事张磊因工作原因未出席本次股东大会,其余董
事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会,全体高级管理人员列席会议,公司聘
请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,议案表决
结果如下:
(一)《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组项目的议案》
鉴于本次资产重组交易对手方涉及深圳市国资委控股企业,因此本事项构成关
联交易,深圳市国资委(持有我司股份 21.93%)及其一致行动人远致投资(持有我
司股份 12.07%)作为关联法人,对本议案回避表决。
总表决情况:
同意 78,902,323 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3329%;
2017 年第四次临时股东大会决议公告
反对 479,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6033%;弃权
50,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0638%。
中小股东总表决情况:
同意 78,902,323 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3329%;反对 479,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.6033%;弃权 50,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0638%。
(二)《深圳市振业(集团)股份有限公司董事会特别奖励基金管理办法》
总表决情况:
同意 536,546,662 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6501%;
反对 561,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1043%;弃权
1,322,245 股(其中,因未投票默认弃权 1,301,821 股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.2456%。
中小股东总表决情况:
同意 77,548,478 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.6285%;反对 561,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7069%;弃权 1,322,245 股(其中,因未投票默认弃权 1,301,821 股),占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6646%。
(以上议案内容已经公司第九届董事会 2017 年第二十一次会议审议通过,详
细内容见 2017 年 11 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及
巨潮资讯网上刊登的公告)。
三、律师出具的法律意见
2017 年第四次临时股东大会决议公告
广东圣天平律师事务所罗新律师、李鹏律师出席了会议并出具法律意见如下:
本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议事项、表决方
式及表决程序、表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年第四次临时股东大会决议;
2、广东圣天平律师事务所《关于深圳市振业(集团)股份有限公司 2017 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月八日