江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议通知于 2017 年 12 月 1 日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体
董事，会议于 2017 年 12 月 7 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，
作出如下决议：
一、 审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司 2016 年业绩
承诺补偿方案的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权
鉴于江西科为 2016 年度不仅不能达成承诺业绩，而且差距较大，柯秋平及
时招军需以现金方式补偿给公司人民币 46,450,677.58 元。公司与业绩承诺人柯
秋平、时招军进行了多次的商谈，寻求解决问题的路径和方法。经综合考虑，柯
秋平及时招军以现金方式补偿公司 2,800 万元整，柯秋平及时招军不再承担 2016
年剩余业绩承诺应补偿部分。
《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司业绩承诺补偿方案的公告》具体
内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2017 年 12 月 7 日刊登在指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司 2017 年及
2018 年业绩承诺方案的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权
根据业绩承诺，2017 年江西科为需完成净利润 7,000 万元，2018 年江西科为
需完成净利润 10,000 万元。鉴于柯秋平不宜再担任江西科为法定代表人总经理
职务，不再管理江西科为的生产经营，当初柯秋平及时招军对江西科为的业绩承
诺对公司不再具有实质意义，柯秋平及时招军提出豁免履行 2017 年及 2018 年业
绩承诺义务，公司同意免去柯秋平江西科为法定代表人总经理职务，豁免柯秋平
及时招军履行 2017 年及 2018 年的业绩承诺义务。按照江西科为章程董事会另行
选举总经理并变更法定代表人，落实执行公司统一战略布局，并实行任期目标管
理。
《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司业绩承诺补偿方案的公告》具体
内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2017 年 12 月 7 日刊登在指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》
公司拟定于 2017 年 12 月 25 日上午 10:00 召开 2017 年第二次临时股东大会，
审议董事会提请的相关议案。
《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 7 日
