轴研科技：第六届董事会第十一次会议决议公告

洛阳轴研科技股份有限公司
                   第六届董事会第十一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
    洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）第六届董事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 12 月 2 日发出通知，2017 年 12 月 7 日
上午以通讯方式召开。
    本次会议应收到董事表决票 8 份，实际收到董事表决票 8 份。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
       （一）审议通过了《关于拟投资设立国机精工（伊川）新材料有限公司的议
案》
    表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《洛
阳轴研科技股份有限公司对外投资公告》
       （二）审议通过了《关于公司重大资产重组完成后新增 2017 年度关联交易
       的议案》
    此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。
    表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）关于公司重大资产重组完成后新增 2017 年度关联交易的
公告》
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）独立董事相关意见。
特此公告。
                                    洛阳轴研科技股份有限公司董事会
                                                     2017 年 12 月 8 日