南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于 2009 年 2 月 3 日以电子传递方式发出,会议于2009年2月10 日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21 楼会议室召开,董事会成员 7 名,实际出席董事 7 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案:
1、选举董事长的议案
选举陈兴汉女士为公司董事长、法定代表人。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、组建董事会专门委员会的议案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会组建四个专门委员会:
投资决策委员会由李启明、沈坤荣、陈兴汉、江劲松、范业铭组成,由独立董事李启明任主席;审计委员会由王跃堂、陈兴汉、徐益民组成,由独立董事王跃堂任主席;提名和薪酬委员会由沈坤荣、陈兴汉、江劲松组成,由独立董事沈坤荣任主席;投资者关系工作委员会由陈兴汉、江劲松、范业铭组成,由陈兴汉任主席。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3、聘任高级管理人员的议案
聘任江劲松先生为公司总裁,范业铭先生为常务副总裁,干泳星女士为副总裁兼总会计师,王建优先生为副总裁兼董事会秘书。
附:高级管理人员简历
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2009年2月11日
附:高级管理人员简历
江劲松先生,中国国籍,1968 年生,硕士。现任南京栖霞建设股份有限公司董事总裁、南京栖霞建设集团有限公司董事长兼党委书记、南京兴隆房地产开发有限公司董事长、南京金港房地产开发有限公司董事长、南京栖霞建设集团物业有限公司董事、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京栖霞建设集团科技发展有限公司董事、无锡栖霞建设锡山有限公司董事总经理、苏州栖霞建设有限责任公司总经理、无锡栖霞建设有限公司总经理。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁。
范业铭先生,中国国籍,1963 年生,研究生,高级工程师,国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事常务副总裁、南京东方建设监理有限公司董事长、南京栖霞建设集团物资供销有限公司董事长、南京栖霞建设集团物业有限公司董事长、南京星叶中心会所有限公司董事长、南京栖霞建设集团建材实业有限公司董事长、南京栖霞建设集团科技发展有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司董事、无锡栖霞建设锡山有限公司董事、南京东方房地产开发有限公司总经理、南京栖霞建设仙林有限公司总经理。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。
干泳星女士,中国国籍,1957 年生,大学文化,会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁兼总会计师、苏州栖霞建设有限责任公司监事、无锡栖霞建设有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司董事兼财务总监、南京万辰创业投资有限责任公司董事、无锡栖霞建设锡山有限公司监事、南京栖霞建设集团科技发展有限公司监事。曾任南京栖霞建设(集团)公司财务部经理、财务总监。
王建优先生,中国国籍,1963 年生,管理学博士,理论经济学博士后,副教授。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁兼董事会秘书、南京东方房地产开发有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司监事、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京兴隆房地产开发有限公司董事、南京杏一医疗用品有限公司董事、南京大学MBA 校外指导教师。曾任扬州大学讲师、南京栖霞建设股份有限公司总经理助理。
南京栖霞建设股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见董事会:
公司第四届董事会第一次会议通过决议,决定聘任江劲松先生为公司总裁,范业铭先生为常务副总裁,干泳星女士为副总裁兼总会计师,王建优先生为副总裁兼董事会秘书。
作为公司的独立董事,我们经过审查认为:公司新聘任的高级管理人员均符合各项任职条件,高级管理人员的聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事签名:
2009 年2 月 10 日