南京栖霞建设股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 2 月 10日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共7人，代表股份513,647,280股，占公司总股份的48.92%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：
一、董事会换届选举的议案（累积投票制）
1、选举陈兴汉女士、江劲松先生、范业铭先生、徐益民先生为公司第四届董事会董事。
董事候选人姓名 获得表决权
陈兴汉女士 513,647,280
江劲松先生 513,647,280
范业铭先生 513,647,280
徐益民先生 513,647,280
2、选举王跃堂先生、沈坤荣先生、李启明先生为公司第四届董事会独立董事。
独立董事候选人姓名 获得表决权
王跃堂先生 513,647,280
沈坤荣先生 513,647,280
李启明先生 513,647,280
二、监事会换届选举的议案（累积投票制）
选举徐水炎先生、陆阳俊先生为公司第四届监事会监事。公司职工代表推举李云先生为职工代表监事。
监事候选人姓名 获得表决权
徐水炎先生 513,647,280
陆阳俊先生 513,647,280
以上议案的详细内容及董事、监事简历参见 2009 年 1 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京栖霞建设股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料》。
本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2009年2月11日
