浙江新湖创业投资股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

浙江新湖创业投资股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告 
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
      浙江新湖创业投资股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2009 年 2月6日在杭州市南山路大华饭店会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，本次会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议： 
      一、审议通过公司2008年度报告正文和摘要。 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     本议案需提交2008年度股东大会审议。 
     二、审议通过《2008年度董事会工作报告》 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     本议案需提交2008年度股东大会审议。 
     三、审议通过《2008年度总经理工作报告》 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     四、审议通过《独立董事2008年度述职报告》 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     本议案需提交2008年度股东大会审议。 
     五、审议通过《2008年度内部审计情况》 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     六、审议通过《审计委员会年报工作规程》 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     七、审议通过《2008年度财务决算报告》 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     本议案需提交2008年度股东大会审议。 
     八、审议通过《2008年度利润分配预案》 
     经浙江天健东方会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润67,667,210.42元（合并归属于母公司股东的净利润250,943,893.46元），弥补以前年度亏损33,709,204.56元后，提取盈余公积3,395,800.59元，年末母公司可供投资者分配的利润为30,562,205.27元（合并可供投资者分配的利润为489,048,488.65元）。本期拟以2008年12月31日股本304,082,330股为基数，每10股分配现金股利0.999元（含税），不进行资本公积转增股本。 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     本议案需提交2008年度股东大会审议。 
     九、审议通过《关于续聘浙江天健东方会计师事务所的预案》 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     本议案需提交2008年度股东大会审议。 
     十、审议通过《关于支付会计师事务所2008年度年报审计报酬的预案》 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     本议案需提交2008年度股东大会审议。 
     公司2008年度股东大会召开时间将另行通知。 
     特此公告！ 
                                         浙江新湖创业投资股份有限公司 
                                                   董  事  会 
                                               二00九年二月六日