中弘控股股份有限公司
2017 年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 6 日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2017 年 12 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年
12 月 5 日 15:00 至 2017 年 12 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号
院 32 号楼 3 楼会议室
5、现场会议主持人：公司董事长王继红先生临时因公未出席本
次会议，经公司董事推举，会议由公司董事兼总经理崔崴先生主持
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计
32 人，代表股份数为 2,243,969,595 股，占公司股份总数的 26.7438%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东
为 30 人，代表股份 14,072,185 股，占公司股份总数的 0.1677%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 7 人，代表股份数为
2,233,573,350 股，占公司股份总数的 26.6199%。
3、网络投票情况
参 加 本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 的 股 东 共 25 人 ， 代 表 股 份
10,396,245 股，占公司股份总数的 0.1239%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重
组事项的议案》
自停牌以来，公司及相关各方积极推动本次发行股份购买资产的各
项工作。鉴于拟增加新的收购标的后将构成重大资产重组，本次重大资
产重组涉及相关事项较多、规模较大，标的资产涉及的尽职调查、审计、
评估等工作量较大，中介机构相关工作尚未最终完成，重大交易方案的
商讨、论证和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，公
司预计无法按原计划于 2017 年 12 月 7 日前按照相关法律法规的要求
披露重大资产重组预案等信息。为确保本次重组工作的顺利进行，公
司将在股东大会审议通过本议案后向交易所申请公司股票自 2017 年
12 月 7 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月。
总表决情况：同意 2,242,085,375 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9160％；反对 1,859,220 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0829％；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：同意 12,187,965 股，占出席会议中小股
东所持股份的 86.6103％；反对 1,859,220 股，占出席会议中小股东
所持股份的 13.2120％；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1777％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友律师、任浩律师对本次会议出具了
法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第十次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2017年第十次临时股东大会
的法律意见
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 6 日
