新余钢铁股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为新
余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着恪尽职
守、勤勉尽责的工作态度，在审阅有关文件和资料后，基于客观及独
立判断的立场，对公司第七届董事会第二十次会议审议的相关事项进
行了必要的审核，现就相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于公司部分董事调整的议案》的独立意见
根据公司王洪先生的辞职请求，由于个人原因，王洪先生辞去公
司副董事长和董事职务，同时辞去投资决策委员会委员职务。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《公司章程》的有关规定，按照候选人提名和审议程序，我们对被
提名人管财堂先生的个人简历、任职资格、专业经验和职业操守等情
况的审查，我们认为管财堂先生符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》关于董事的任职规定，符
合上市公司董事任职资格。同意提交召开股东大会审议部分董事调整
等事项。
二、对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
的独立意见
本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个
月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行
了必要的决策程序。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金
预先投入募投项目进行了专项审核，并于2017年11月27日出具了大
华核字[2017]004073号《新余钢铁股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的鉴证报告》。前述决策及程序符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》及《上海翔港包装科技
股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律法规及规范性文件的规
定。本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存
在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向
和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金是合理的、必要的。
综上所述，我们同意公司使用募集资金人民币75,961.03万元置
换已预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（此页无正文。为《新余钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事
会第二十次会议相关议案的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签名：
王国栋___________________
梅君敏___________________
鲍劲翔___________________
姜晓东___________________
2017年12月6日
