新余钢铁股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司董监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
五次会议于 2017 年 12 月 6 日上午 11:00 在公司会议室召开，会议由
监事会主席谢敏先生主持，监事杨小军、谢美芬、吴明、朱布华出席
了会议。 会议召开程序、会议议程、决议符合《公司法》、《公司
章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》
经审核，公司监事会一致认为：公司预先以自筹资金投入募集资
金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，
内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募
集资金使用效率。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公
司以募集资金人民币 75,961.03 万元置换前期已预先投入募投项目
的自筹资金。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司保荐机构华泰联
合证券有限责任公司对本事项出具了核查意见,大华会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况出具了鉴
证报告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司监事会
2017 年 12 月 7 日
