新余钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十次会议于 2017 年 12 月 6 日上午 10:00 在公司会议室召开，本次会
议通知以传真和电子邮件方式于 2017 年 11 月 30 日发出，会议以现
场结合通讯表决方式召开。会议由董事长夏文勇先生主持,会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人。监事会成员、部分高管人员列席
了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]1639 号）的精神，2017 年 10 月 31 日，
新钢股份向特定对象发行人民币普通股(A 股) 401,826,484 股，每股
面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.38 元，共计募集
人民币 1,759,999,999.92 元。本次非公开发行股票完成前新钢股份
注册资本为人民币 2,786,896,212 元，股本为人民币 2,786,896,212
元。截至 2017 年 10 月 31 日止，非公开发行股票完成后新钢股份累
计 注 册 资 本 为 人 民 币 3,188,722,696 元 ， 股 本 为 人 民 币
3,188,722,696 元。
鉴于注册资本变更的实际，按照《上海证券交易所上市规则》和
《公司章程》的有关规定，拟对《公司章程》中相关条款修订。全体
董事一致通过本议案，
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交
公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》
按照上市公司募集资金管理的有关规定，董事会同意公司使用非
公开发行股票募集资金（以下简称“募集资金”）人民币 75,961.03
万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司保荐机构华泰联
合证券有限责任公司对本事项出具了核查意见, 大华会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况出具了鉴
证报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司部分董事调整的议案》
鉴于因个人原因，王洪先生辞去公司副董事长和董事职务，同时
辞去投资决策委员会委员职务,其在辞去董事职务后将不在公司担任
其他职务。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提
名管财堂先生为公司第七届董事会董事候选人。任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日为止。（简历附后）该议案需提
交公司股东大会审议。
王洪先生在担任公司董事以来，认真履行董事职责，勤勉尽责，
为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王
洪先生担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！公司独立董
事对此项议案发表了独立意见，
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交
公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为进一步落实公司“十三五”绿色发展战略，优化整合公司现有
煤气发电项目、余热利用项目等能源综合利用资源，进一步发挥钢铁
企业综合能源业务发展的优势，充分利用在节能环保、资源化等方面
的政策支持和税收优惠。公司拟投资设立一家主要开展节能环保业务
的全资子公司，整合公司现有环保设备和资产资源，优化布局结构，
提高管理水平，实现工业生产“无害化、减量化、资源化”的目标。
新设立公司注册资本拟为人民币 1 亿元，系新钢股份全资子公司新余
钢铁股份有限公司占新钢发电 100%股权，由新钢股份统一指导管理。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的案》
公司决定于 2017 年 12 月 22 日以现场投票和网络投票相结合的
方式在新余召开公司 2017 年第四次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2017 年 12 月 7 日
