河南科迪乳业股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2017 年 12 月 6 日（星期三）上午 09:30
（2） 网络投票时间：2017 年 12 月 5 日至 2017 年 12 月 6 日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017 年 12 月 6 日上午
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017 年 12 月 5 日下午 15:00
至 2017 年 12 月 6 日下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道 18 号河南科迪乳业
股份有限公司会议室；
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长张清海先生；
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计 7 人，代表股份 586,873,774 股，占公司有表
决权股份总数 53.6023%，中小投资者 0 人，代表股份 0 股。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东 7 人，代表股份 586,873,774 股，占公司有表决权
股份总数 53.6023%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄
国宝、吕丹丹出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律
意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 586,873,774 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 586,873,774 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 586,873,774 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 586,873,774 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 586,873,774 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 586,873,774 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
7、《关于调整董事薪酬的议案》
表决结果：同意 586,873,774 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 0
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师担任了本次股东大会的见证律师
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性
文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）河南科迪乳业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2017 年第三
次临时股东大会的法律意见书。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017 年 12 月 6 日
